A KuCoin, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, recentemente foi penalizada com uma multade US$ 297 milhões (aproximadamente R$ 1,8 bilhão) pelo governo dos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas, a corretora se declarou culpada por operar sem as devidas licenças, além de não cumprir com os protocolos de anti-lavagem de dinheiro e de verificação de identidade (KYC).
Esse pagamento de penalidades equivale a uma situação semelhante enfrentada pela Binance em 2023, que teve que desembolsar US$ 4 bilhões (R$ 23,6 bilhões) após também se declarar culpada por irregularidades em suas operações nos EUA. O fundador da Binance, Changpeng Zhao, por sua vez, acabou cumprindo quatro meses de prisão como resultado dessas ações.
A situação da KuCoin e os impactos nas operações
A KuCoin, que foi fundada em 2017, se tornou uma importante player no mercado global de criptomoedas. No entanto, a Justiça dos EUA destacou que a corretora tinha uma base de 1,5 milhão de clientes americanos, que gerou US$ 184,5 milhões em taxas, violando as regulamentações locais. Condições estabelecidas pela procuradora Danielle R. Sassoon indicam que a KuCoin não implementou as identificações de seus usuários até julho de 2023, uma falha que potencialmente serviu para atrair novos clientes, mas também a deixou vulnerável a atividades clandestinas.
“Durante anos, a KuCoin evitou implementar as políticas de combate à lavagem de dinheiro exigidas, projetadas para identificar atores criminosos e prevenir transações ilícitas.”
Como consequência da falha em seguir as diretrizes legais, a corretora facilitou transações suspeitas no valor de bilhões de dólares, decorrentes de atividades ilegais como esquema de fraude e tráfico na darknet. A KuCoin concordou em devolver os US$ 184,5 milhões obtidos de clientes americanos, além da multa de US$ 112,9 milhões totalizando os US$ 297,4 milhões. Além disso, a corretora se comprometeu a se afastar do mercado americano por pelo menos dois anos.
Embora penalizada, o token KCS apresenta alta
Curiosamente, mesmo após a imposição da multa, o token da KuCoin (KCS) registrou uma valorização de 13% na terça-feira (28), destacando-se como uma das criptomoedas de maior alta entre as cem principais do mercado. Para efeito de comparação, o Bitcoin subiu 3,8% no mesmo período, enquanto tentava se recuperar de quedas anteriores. Essa situação ressalta como, mesmo em meio a dificuldades legais, os investidores podem continuar a mostrar confiança em certos ativos, como demonstrado com o desempenho positivo do KCS.
Em resposta às penalidades, a KuCoin expressou seu desejo de cooperar com as autoridades e iniciar um novo capítulo em sua trajetória no mercado cripto.
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