CVM divulga comunicação do GAFI/FATF sobre países com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo

As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgam hoje, 17/1/2020, o ofício circular sobre comunicados publicados pelo GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) a respeito dos países e das jurisdições que, de acordo com o organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime.

Os comunicados foram traduzidos no site da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e podem ser acessados no site da UIF:

A medida permite que os participantes do mercado tenham acesso a subsídios atualizados no indispensável e constante processo de racionalização e monitoramento das suas operações e dos seus clientes.
A CVM lembra que a divulgação deste Ofício e dos comunicados do Grupo faz parte da articulação do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral (SGE) da CVM com a SMI e SIN.

 

Mais informações

Acesse o Ofício Circular CVM/SMI/SIN 01/20.  

Publicidade

Onde investir neste fim de ano?

Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.
Veja aqui