O Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia entrou com uma ação judicial para recuperar mais de US$ 2 milhões em criptomoedas subtraídas de cidadãos americanos por golpes do tipo “abate de porcos”.
A ação procura fundos que o FBI apreendeu de golpistas internacionais e distribuirá o valor equivalente a 2.546.415,01 USDT de duas contas na Tailândia associadas ao esquema fraudulento.
“Nosso escritório encontrará e responsabilizará organizações criminosas, quer operem dentro dos Estados Unidos ou fora dele, que usam esquemas de investimento fraudulentos como ‘abate de porcos’ para fraudar vítimas nos EUA”, afirmou o procurador dos EUA Matthew Graves em comunicado oficial.
“Esta ação de confisco demonstra que os golpistas não podem esconder suas atividades ilegais usando criptomoeda e se envolvendo em transações complicadas”, completa Graves.
Ele ainda afirma que os suspeitos serão encontrados, os rendimentos ilegais serão apreendidos e devolverão o dinheiro às vítimas. O confisco civil permite que o governo americano confisque bens obtidos por meios ilícitos.
Golpes do tipo “abate de porcos”, também conhecidos como esquemas de confiança, envolvem a manipulação de vítimas por parte dos perpetradores, que ganham sua confiança e as induzem a investir em empreendimentos fraudulentos de criptomoedas. Em janeiro de 2024, a ONU apontou o USDT como um token comum na lavagem de dinheiro e em golpes, incluindo “abate de porcos”, no Sudeste Asiático.
